Especialista de Prevención de Fraudes

Misión

Contribuye al éxito general del área de Estrategias de Prevención del Fraude y Analytics / Operaciones y Tecnología en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes

¿Qué esperamos de ti?

Formación

oEstudios universitarios concluidos en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Experiência Mínima:
oInterna:05 en puestos de analistas de control.

oExterna:05 años en puestos de analista en el sector financiero.

Conocimientos Específicos

oPropios para el puesto:
üProductos y operaciones bancarias (nível avanzado)

üNormativas vigentes y procedimientos de seguridad (nível avanzado)

Informáticos:
üBantotal (nível avanzado)

üOutlook (nível avanzado)

üMS Office (nível avanzado)

Idiomas:
Inglés (intermedio)

¿A qué retos te enfrentarás?

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Brindar el servicio de prevención de fraude para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, SC, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.
• Definir, junto con los líderes usuarios del Negocio y usuarios de Prevención del Fraude, las estrategias a aplicar en las diferentes herramientas y controles a utilizar en los procesos de prevención del fraude.
• Asegurar la correcta implementación de las estrategias de fraude definidas, a través de las reglas automáticas en las diferentes herramientas de prevención.
• Validar la implementación de reglas automáticas de los servicios que el Banco terceriza, efectuar pruebas: Procesadoras, SCI, etc.
• Administrar las reglas automáticas implementadas en las diferentes herramientas de prevención, velando por el aseguramiento de la información.
• Asegurar la adecuada confidencialidad de las reglas implementadas.
• Realizar actualizaciones y/o retroalimentaciones a las herramientas de prevención a fin de prevenir y detectar nuevas vulnerabilidades en los procesos.
• Participar en la evaluación de nuevas iniciativas de negocio brindando una visión de cómo evitar que se den oportunidades de fraudes y evaluar los riesgos asociados.
• Identificar y proponer contenido para las capacitaciones a personal interno y clientes en temas de fraudes.
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.